Еврокомиссия приняла решение добавить Россию в перечень юрисдикций, представляющих повышенный риск отмывания денег и финансирования терроризма. Это потребует от финансовых организаций ЕС ужесточить проверки всех операций с российскими контрагентами и минимизировать связанные риски, сообщают два европейских чиновника и документ, с которым ознакомилось издание Politico.

Решение вступит в силу в ближайшее время и станет приложением к списку, который ежегодно обновляется. Оно совпадает с попытками Еврокомиссии преодолеть сопротивление Бельгии использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Хотя ЕС уже ввел жесткие санкции, ограничивающие доступ российских фирм к европейским финансовым услугам, новое включение в черный список усилит контроль над транзакциями.

В список уже входят Северная Корея, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Ливан, Вьетнам, ЮАР и ряд других государств. Глобальный надзорный орган FATF приостановил членство России в 2023 году после начала конфликта на Украине, но не внес ее в черный список из-за оппозиции стран БРИКС, включая Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С этого года ЕС опирается на собственный орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA, который с июля 2027 года будет участвовать в формировании перечня.