Сотрудники правоохранительных органов России задержали пятерых участников организованной преступной группировки (ОПГ), которая в период с 2022 по 2024 годы незаконно вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей по фиктивным документам. Об этом 15 сентября 2025 года сообщили источники в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, в состав группировки входили бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии, а также руководитель российской микрокредитной организации. Ещё один фигурант дела находится в розыске. Установлено, что двое из задержанных предоставляли финансовую поддержку Вооружённым силам Украины (ВСУ), а также обеспечивали их транспортными средствами.

Преступная схема заключалась в перечислении денежных средств на счета иностранной компании под видом исполнения фиктивных договоров займа. Эти операции позволяли обходить финансовый контроль и выводить крупные суммы за пределы России. Следствие считает, что часть выведенных средств направлялась на поддержку военных действий против российских интересов.