14 июля 2025 года Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией провела масштабную операцию в Киеве, в результате которой была пресечена деятельность сети мошеннических колл-центров. Правоохранители провели 15 одновременных обысков в помещениях, где работали аферисты, специализировавшиеся на обмане граждан, преимущественно из России, под предлогом инвестиций в криптовалюту и торговлю на фондовых биржах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, мошенники представлялись сотрудниками банков, инвестиционных компаний или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к личным данным жертв и выманить их средства. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии, включая запугивание и давление, убеждая жертв переводить деньги на «безопасные счета» или инвестировать в фиктивные криптовалютные платформы. Во время обысков правоохранители изъяли более 300 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, стартовые пакеты мобильных операторов, а также поддельные удостоверения, которые использовались для создания видимости легитимности.

Среди изъятых материалов обнаружены бланки российских документов, пустые папки с названиями субъектов Российской Федерации, а также грамоты и благодарственные письма, якобы выданные ФСБ. В офисах колл-центров были найдены элементы оформления, имитирующие стиль российских силовых структур, что, по мнению следователей, использовалось для создания дипфейков и видеозвонков, чтобы повысить доверие жертв. Такие технологии, включая искусственный интеллект для генерации поддельных видео и аудио, активно применяются мошенниками для усиления психологического воздействия.

Мошеннические колл-центры на территории Украины, особенно в крупных городах, таких как Киев и Днепр, действуют уже не первый год. По данным правоохранительных органов, в 2023 году киберполиция Украины ликвидировала сеть колл-центров в нескольких городах, включая Львов, Одессу и Кривой Рог, где работали более 800 человек. Тогда мошенники также специализировались на криптовалютных схемах, обманывая граждан разных стран. В 2024 году в Днепропетровской области была разоблачена преступная группа, создавшая инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов, что подтверждает масштаб проблемы.

По информации Генеральной прокуратуры, организаторы киевских колл-центров использовали сложные схемы для сокрытия своей деятельности. Они применяли технологии подмены номеров (CLI), чтобы звонки выглядели как исходящие от официальных организаций, а также привлекали пособников для обналичивания средств через криптовалютные кошельки. Общий ущерб от таких схем оценивается в миллионы долларов, а жертвы, как правило, теряли все вложенные средства без возможности их возврата.